Banki ügyintézés közben csaptak le az ukrán férfira, aki külföldön elkövetett bűncselekményből származó pénzt akart tisztára mosni

Egy VIII. kerületi bankfiókban céges számlát nyitott egy magát hamis okmányokkal igazoló külföldi férfi még 2024 októberében. Idén májusban közel 370 ezer euró landolt a tavaly ősszel megnyitott számlán. A pénzről kiderült, hogy egy külföldi cég sérelmére elkövetett bűncselekményből származik, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda információtovábbítását követően az összeget a rendőrség lefoglalta.

A férfi ügyintézés céljából június 3-án reggel bement egy Blaha Lujza téri bankfiókba, ahol a számlára érkezett bűnös pénzt szerette volna továbbutalni egy maláj cég számlájára. Ekkor ütöttek rajta a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály és a XV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói, akik már a bankfiókban várták a férfi megjelenését.

Valós személyazonossága szerint az 53 éves A. L. ukrán állampolgárt elfogását követően a XV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol a nyomozók pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. (police.hu)

TETSZETT A CIKK? OSZD MEG AZ ISMERŐSEIDDEL!