Ugrás a fő tartalomra

Külföldi csalásokból származó milliókat próbáltak tisztára mosni

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 48 éves férfival szemben, aki megbízás alapján fiktív céget alapított, annak bankszámlát nyitott, amelyre ezután külföldön elkövetett csalásokból származó, mintegy 180 millió forintnak megfelelő összegű euró érkezett, és amelyből 22 millió forintnak megfelelő összeget készpénzben vett fel, további 100 milliót pedig megkísérelt felvenni - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A vádirat szerint a vádlott 2015 júliusában Budapesten, a Népszínház utcában megismerkedett egy külföldi férfival, aki üzleti lehetőséget ajánlott neki. Az ajánlat lényege az volt, hogy a vádlott céget alapít Budapesten, a cég részére bankszámlákat nyit, majd az arra érkező - bűncselekményekből származó - pénzösszegeket jutalék ellenében készpénzben felveszi, és átadja a megbízójának.

A vádlott az ajánlatot elfogadta, egy budapesti székhelyű kft.-t alapított, amelynek vezető tisztségviselője és egyedüli tagja ő maga lett. A cég tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott, azt a vádlott kizárólag a pénzmosásban való közreműködéshez kívánta felhasználni - írták.

A vádlott ezután a cég részére 2015 novemberében egy X. kerületi bankfiókban, 2015 decemberében pedig Szlovákiában is bankszámlákat nyitott, majd a bankszámlák adatait, valamint a netbank használathoz szükséges azonosítókat a megbízója rendelkezésére bocsátotta, ezzel lehetővé téve, hogy a cég bankszámláit ismeretlen tettesek bűncselekmények elkövetéséhez használják fel.

A férfi ezt követően 2016 február és március között, a maga által létrehozott cég bankszámlájára külföldön elkövetett csalásokból származó, összesen mintegy 180 millió forintnak megfelelő euró érkezett. A vádlott annak tudatában, hogy a kft. számláján jóváírt pénzösszegek bűncselekmények elkövetéséből származnak, a cég bankszámláján jóváírt összegekből ezután több alkalommal, összesen 22 millió forintnak megfelelő eurót vett fel szlovákiai, valamint budapesti bankfiókokban, illetve bankautomatákból. A vádlott a felvett készpénzt minden esetben átadta a megbízójának, aki összesen ötezer eurót adott neki vissza jutalékként.

Ezen kívül a vádlott az egyik szlovákiai bankfiókban csaknem 100 millió forintnak megfelelő euróra készpénzfelvételi igényt jelentett be, a tranzakció azonban meghiúsult, mert a bank igazolást kért a számlán jóváírt összegek eredetéről.

A Fővárosi Főügyészség a férfit különösen nagy értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletével, valamint közokirat-hamisítással, és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is vádolja.

A férfival szemben az főügyészség végrehajtandó börtönbüntetés, pénzbüntetést és vagyonelkobzást indítványoz a vádiratban. A főügyészség arra is indítványt tett, hogy a bíróság a vádlottat határozott időre tiltsa el gazdasági társaság vezető tisztségeinek viselésétől.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON !

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

"A kutya rendőrök megjöttek" - Tiktok videóban üzent a TOP 50-es körözött bűnöző

Tiktok videóban üzent a TOP 50-es körözött az őt üldöző rendőröknek, a somogyi egyenruhások viszont inkább a személyes kommunikáció varázsában hittek, ezért felkeresték őt. A marcali rendőrök rablással és betöréssel is gyanúsítják azt a 30 éves lengyeltóti férfit, akit testvérével egy időben, 2022. november 29-én délelőtt Nemesdéden fogtak el. A Somogy megyei felderítők, nyomozók és a MEKTA bevetési egység segítségével végrehajtott akció előtt a fivérek még egy népszerű videómegosztó platformra feltöltött videóban üzentek az őket üldöző rendőröknek, örömük azonban nem tartott sokáig. A rendőrkézre került testvérpáros idősebb, az országos körözési listán is szereplő tagja a megalapozott gyanú szerint október elején, Nemesdéden egy parkoló autóban várakozó hölgy nyakából próbálta meg kitépni aranyláncát, melynek során ököllel meg is ütötte a nő kulcscsontját. A rablás kísérletén túl két közeli pince feltörésével elkövetett lopás miatt is kihallgatták az egyenruhások. Az ügy adatai alapjá

A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy ismeretlen személyazonosságú holttest beazonosításában

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya közigazgatási hatósági eljárást folytat ismeretlen személy rendkívüli halála miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint 2022. november 20-án 19 óra 53 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Nagykanizsán, a Csapi hegy környékén egy elhagyatott pincében ismeretlen személyazonosságú holttestet találtak. Az elhunytnál azonosítására alkalmas iratok nem voltak. Az elhunyt feltehetően felnőtt férfi, a halál beálltának időpontja a megtalálást megelőző 1-3 évben valószínűsíthető. Az ismeretlen személy ruházata: kék-sárga színű melegítőfelső, farmerkabát, kék színű pulóver, bordó színű hosszú ujjú pulóver, fehér színű hosszú ujjú pulóver. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a leírás, vagy a fényképen látható ruhaneműk alapján segíteni tud az elhunyt azonosításában, hívja a Nagykanizsai Rendőrkapitányságot a 06-93-321-190-es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyen

Arra vette rá a barátnőjét, hogy más férfiakkal szexuális cselekményt végezzen

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával egyezően a bíróság súlyosította annak a férfinak a büntetését, aki arra vette rá a barátnőjét, hogy más férfiakkal szexuális cselekményt végezzen. A jogerős ítéleti tényállás szerint a férfi hamis közös jövőkép ígéretével rábeszélt egy fiatal lányt, hogy Ausztriában, majd Svájcban különböző bárokban prostitúciós tevékenységet folytasson. A lány az ebből származó jövedelmének nagy részét személyesen vagy postai úton a férfinak adta át. Egy idő után a lány azonban közölte, hogy a tevékenységet abba akarja hagyni, ekkor a férfi bántalmazta, megfenyegette. A lány 2014-ben jelentette fel a férfit Magyarországon. A férfi azért, hogy a külföldről érkező nagy összegű utalások eredetét leplezze, rávette családtagjait (édesanyját és testvéreit), hogy a külföldről nevükre utalt pénzt felvegyék és neki átadják. A férfi 2009 októbere és 2014 augusztusa között ily módon több, mint 12 millió forintnak megfelelő svájci frankhoz jutott hozzá. A férfi ez

A gödöllői rendőrök elfogták a fiatalokból álló bűnbandát

A gödöllői rendőrök elfogták azt a fiatalokból álló bűnbandát, akik a gyanú szerint kocsikat törtek fel, építkezések területére másztak be és vitték, amit csak bírtak - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az első bejelentés 2022 szeptemberében érkezett a segélyhívóra, amikor egy Kistarcsán leparkolt kisbuszt törtek fel az akkor még ismeretlenek, három országúti versenykerékpárnak, akkumulátornak, ruháknak és sportfelszereléseknek kélt lába, a sértett becslése szerint több mint 1,5 millió forint kár érte. Ezt követően sorra érkeztek gépkocsi feltörésekről és lopásról bejelentések a környező településekről. Volt ahonnan csak egy bicskát sikerült lenyúlni, volt, amikor egy nyitott autóval egyszerűen csak elhajtottak a helyszínről. A nyomozás jelenlegi adatai szerint az elkövetők novemberi elfogásáig 11 bűncselekményt követtek el. A gödöllői zsaruk talpaltak az információk és nyomok után, a helyszíneken mindenre kiterjedő szemlét tartottak, adatokat gyűjtöttek, akit csak lehetett m

A rendőrök alig több, mint egy órán belül elfogták azt a tolvajt, aki egy ellopott kártyáról 150.000 forintot emelt le

Egy 73 éves bátai nő tett bejelentést 2022. november 30-án délután egy óra körüli időben pénztárca lopásról. Elmondta, hogy egy helyi boltban vásárolt, de a pénztárcáját a kosárban felejtette és mire visszament, azt valaki elvitte. A pénztárcában benne volt egy bankkártya és személyes iratok is - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az asszony a boltból a rendőrségre telefonált, ahol a kiérkező egyenruhások a boltvezetővel közösen megtekintették a bolt biztonsági kamera felvételeit.  A bejelentő távozása után egy körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, napszemüveges férfi látható a felvételen, aki a saját kosarából kiveszi a megvásárolt üdítőt, majd átnyúl egy másik kosárba, ahonnan elveszi a pénztárcát és távozik az üzletből. A bejelentő telefonjára közben üzenet érkezett, hogy a számlájáról valaki több alkalommal összesen 150.000 forintot emelt le Dunaszekcsőn egy ATM-nél. Ekkor a kollégák azonnal a férfi keresésére indultak, majd 14 óra 20 perckor Dunaszekcsőn igazoltatt