A nyomozók a számlaforgalmi adatokat elemezve azonosították a feltételezett elkövetőt. Bankszámláit a vagyonvisszaszerzés érdekében zárolták, majd pedig 67 rendbeli, üzletszerű csalás bűntett, illetve vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A bűncselekmények elkövetésében hárman is segítették a csalót, ők szabadlábon védekezhetnek.
A vizsgálók a nyomozati cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg a Kaposvári Járási Ügyészség részére.
